Skupštine akcionara AD "BANINI" Kikinda za 25.06.2010

Na osnovu odredaba člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Sl.Glasnik RS’’ br. 47/2006)  i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (’’Sl.glasnik RS’’ 100/2006 i 116/2006), AD ’’BANINI’’ za proizvodnju konditorskih proizvoda sa sedištem u Kikindi, ul. Nikole Tesle 5. MB 08161739, PIB 101081245, šifra delatnosti 15821 , objavljuje

 

                                                  

 

                                                           POZIV

 

I IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

 

(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD ''''BANINI'''' Kikinda)

 

 

Upravni odbor AD ’’BANINI’’ Kikinda je održao sednicu dana 21.05.2010. godine. Na navedenoj sednici, u smislu bitnog događaja i na osnovu člana 55. Ugovora o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvim koji predstavlja osnivački akt Društva, Upravni odbor društva je doneo

 

 

 

O D L U K U

 

o sazivanju Skupštine akcionara

 

AD BANINI Kikinda

 

 

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara AD BANINI Kikinda.

 

Skupština akcionara AD ''''BANINI'''' Kikinda održaće se u petak 25.06.2010. godine  sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama AD BANINI u Kikindi, ul. Nikole Tesle 5.

 

 

Utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara:

 

 

I     PRETHODNI POSTUPAK

 

   1. Otvaranje sednice i izbor predsednika redovne godišnje Skupštine,

       
   2. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara, dva akcionara za overu zapisnika i tri člana komisije za glasanje na Skupštini;

       
   3. Verifikacija prisutnih – putem Komisije za glasanje koja utvrđuje i objavljuje spisak prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i punomoćnika akcionara i  postojanje  kvoruma za rad i odlučivanje, valjanost punomoćja, objavljuje rezultate glasanja po svakoj tački dnevnog reda.

       

 

II  REDOVAN POSTUPAK

 

1.    Usvajanje predloženog dnevnog reda,

 

2.    Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 19.06.2009. godine,

 

3.    Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva,,

 

4.    Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2009. godinu, Izveštaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem i donošenje odluka o raspodeli po finansijskim izveštajima,

 

5.    Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2009. godinu;

 

6.    Usvajanje  izveštaja Upravnog odbora o radu u 2009. godini,

 

7.    Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,

 

8.    Donošenje odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora);

 

9.    Donošenje odluke o razrešenju i izboru odnosno reizboru članova Upravnog odbora;

 

10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru odnosno reizboru za članove Nadzornog odbora  Društva;

 

11. Donošenje odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora.

 

 

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari i zastupnici akcionara koji raspolažu sa više od 200 akcija sa pravom glasa.

 

 

Akcionari koji nemaju 200 akcija mogu ovlastiti zastupnika akcionara koji će ih zastupati na Skupštini akcionara.

 

 

Utvrđuje se lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom  utvrđenim Ugovorom o organizovanju – osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine na dan 21.05.2010. godine.

 

 

Zainteresovani akcionari mogu izvšiti uvid u materijal za sednicu u periodu od 14.06. - 25.06.2010. godine, u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od  9,00 do 17,00 časova .

 

 

Odluka o sazivanju Skupštine objaviće se na internet stranici neprekidno 30 (trideset) dana pre održavanja Skupštine akcionara, u dnevnom listu ’’PRIVREDNI PREGLED’’ i na oglasnoj tabli Društva.

 

 

Utvrđeni predlog lica za zastupnike i obrazac punomoćja za određivanje zastupnika akcionara biće objavljen uz Odluku o sazivanju Skupštine akcionara na internet strani www.banini.co.rs

 

 

 

 

                      AD BANINI

 

          Predsednik Upravnog odbora

 

                              Radojko Stanić

 

Na osnovu člana 44. Ugovora o organizovanju društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja  Osnivački akt Ov.br.8423/06 AD ‘’BANINI’’ Kikinda, ovim se daje

 

P U N O M O Ć

 

 

Za glasanje na Skupštini akcionara AD ‘’BANINI’’ Kikinda , sazvanoj za 25. jun 2010. godine u Kikindi, sa početkom u 13.00 časova.

 

 

(Popunjava akcionar – fizičko lice)

 

 

Ja, , sa prebivalištem u

 

                      (puno ime i prezime)                                                                           (adresa stanovanja)

 

Broj lične karte izdatu od MUP _;

 

Broj računa hartija od vrednosti i/ili mesto gde se vodi

 

.

 

 

(popunjava akcionar – pravno lice)

 

 

Kao ovlašćeni zastupnik

 

                                                                        (naziv i sedište pravnog lica)

 

Matični broj pravnog lica: _

 

Broj računa HoV i/ili mesto gde se vodi: __

 

_

 

 

O V L A Š Ć U J E M

 

 

_

 

(ime i prezime punomoćnika – zastupnika)

 

 

_

 

(Jmbg)

 

Da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama AD ‘’BANINI’’ Kikinda, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSBANIE 1694, broj akcija .

 

 

U skladu sa datim punomoćjem, zastupnik akcionara na Skupštini akcionara će glasati na sledeći način:

 

 

   1. Bez instrukcija o načinu glasanja;

       
   2. Glasanjem ‘’za’’ po svim tačkama dnevnog reda;

       
   3. Glasanjem ‘’za’’ po sledećim tačkama dnevnog reda: _

       

___ ;

 

   4. Glasanjem ‘’protiv’’ po sledećim tačkama dnevnog reda:

       

____;

 

   5. Uzdržavanjem od glasanja po sledećim tačkama dnevnog reda: ___

       

____.

 

 

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine akcionara. Akcionar može opozvati ovo punomoćje.

 

 

___

 

(potpis lica koje daje punomoćje)

 

 

___

 

(mesto i datum izdavanja punomoćja)